Recopilamos casos reales de fraude, analizamos los guiones y técnicas utilizadas y ofrecemos pasos prácticos de prevención y actuación posterior.
Conocer el guion vale más que perseguir el dinero después.
Si se identifica con alguna, deje de transferir de inmediato
La plataforma marca su cuenta como anómala y el soporte exige un depósito, impuesto o tasa de desbloqueo antes de permitir el retiro.
Un supuesto asesor de inversión o contacto de redes sociales le pide enviar USDT a una billetera o plataforma desconocida.
El saldo solo es un número. El retiro se rechaza y el soporte y los administradores del grupo desaparecen.
El fraude con criptomonedas sigue creciendo y el envoltorio es cada vez más profesional
Solo tendencia ilustrativa, no estadísticas exactas.
Casos reales analizados paso a paso
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Leer másSi le han estafado, siga estos cuatro pasos: la velocidad decide el resultado
Conserve todos los chats, las capturas de la transferencia, la URL de la plataforma, el instalador de la app y la dirección de la billetera. No borre las conversaciones ni desinstale la app. Cuanto más completa sea la prueba, más ágiles serán la denuncia y el bloqueo.
Acuda cuanto antes a la policía local o al organismo de denuncia de ciberdelitos de su país, indicando fraude con criptomonedas. Solicite un comprobante escrito de la denuncia: es necesario para cualquier bloqueo posterior.
Cuanto antes contacte al banco, más probabilidades hay de interceptar los fondos. Al mismo tiempo, envíe las direcciones y los TxID al exchange y al proveedor de la billetera para que marquen y bloqueen las cuentas.
Quien afirme que puede recuperar su dinero por una comisión, que tiene canales internos para bloquear al estafador o que pida un depósito previo es casi con seguridad el mismo grupo con otra cara. La recuperación solo se logra por la policía y los tribunales.
